Расследование уголовного дела о хищении крупной суммы денежных средств привело правоохранительные органы к следственным действиям за пределами России. В центре внимания следствия оказалась схема вывода из страны порядка 15 миллиардов рублей, в организации которой подозревается бывший руководитель группы компаний «ТНС энерго».

В рамках работы по данному уголовному делу оперативники и следователи установили наличие активов фигурантов за рубежом. Это потребовало проведения международных следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и поиска похищенных средств.

Ключевым направлением международного сотрудничества стала Республика Кипр. Именно там были проведены необходимые процессуальные действия, направленные на поиск и возможный арест имущества, связанного с делом о хищении. Подробности конкретных мероприятий на территории Кипра не уточняются.

Суть выявленной схемы заключалась в незаконном выводе финансовых средств из оборота энергетической компании. Сумма ущерба, нанесенного государству или самой организации, оценивается следствием примерно в 15 миллиардов рублей. Данная цифра делает дело одним из наиболее резонансных в сфере экономических преступлений последнего времени.

Фигурантом расследования является экс-глава холдинга «ТНС энерго». На данный момент нет официальных данных о том, был ли он задержан или объявлен в международный розыск в связи с активностью следствия на Кипре. Процессуальный статус других возможных соучастников хищения также остается неизвестным.

Международное сотрудничество правоохранительных органов является стандартной практикой при расследовании дел, связанных с трансграничным перемещением капитала. Проведение следственных действий на Кипре указывает на то, что следствие обладает информацией о местонахождении части выведенных активов именно в этой юрисдикции.

По данным Lenta.ru.